四川银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会定于2025年11月28日召开，现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2025年11月28日（星期五）上午9:30。
二、会议地点
天府新区菁蓉路388号成都兴隆湖润扬希尔顿逸林酒店。
三、会议召集人
四川银行股份有限公司董事会。
四、参会人员
（一）股东或股东委托代理人；
（二）董事、监事及相关高级管理人员；
（三）律师；
（四）其他相关人员。
五、审议议案
1. 关于四川银行股份有限公司聘请2025-2027年度会计师事务所的议案
2. 关于修订《四川银行股份有限公司章程》的议案
3. 关于四川银行股份有限公司收购都江堰金都村镇银行有限责任公司其他股东股权后将其改建为分支机构的议案
六、其他事项
（一）参会登记
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1），该股东代理人不必是四川银行股份有限公司的股东。请股东或其委托代理人于2025年11月21日17:00前，将参会登记资料（详见附件2）通过邮寄或专人递送的方式送达联系人处。
（二）会议现场登记
登记时间：2025年11月28日（星期五）上午8:30-9:15。
登记地点：成都市天府新区菁蓉路388号成都兴隆湖润扬希尔顿逸林酒店。
登记资料：已完成参会登记的参会人员持有效居民身份证原件（如为外籍人士，则持有效护照原件）到会场办理签到手续；未事先完成参会登记的参会人员须携带参会登记资料（详见附件2）至会议现场办理登记手续。
（三）联系方式
联 系 人: 沈女士
联系电话：028-6328 9675
邮 箱：ir@scbank.cn
联系地址：成都市高新区天府大道北段999号四川银行首座办公大楼2905室
邮 编：610041
特此通知。
附件:1.授权委托书
2.参会登记资料清单
四川银行股份有限公司董事会
2025年11月13日
