四川银行股份有限公司2025年度股东会定于2026年6月30日召开，现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2026年6月30日（星期二）上午10:00。
二、会议地点
成都蓝海御华饭店御华厅（成都武侯区名都路166号）。
三、会议召集人
四川银行股份有限公司董事会。
四、参会人员
（一）股东或股东委托代理人；
（二）董事及相关高级管理人员；
（三）律师；
（四）其他相关人员。
五、审议及审阅事项
（一）审议事项
1. 关于《四川银行股份有限公司2026-2030年资本规划》的议案
2. 关于四川银行股份有限公司2026-2027年资本补充工具发行的议案
3. 关于《四川银行股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案
4. 关于《四川银行股份有限公司2026年度财务预算方案》的议案
5. 关于《四川银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案
（二）审阅事项
1. 关于《四川银行股份有限公司2025年度关联交易情况报告》的议案
2. 关于《四川银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的议案
3. 关于《四川银行股份有限公司董事会审计委员会对董事、监事及高级管理人员2025年度履职评价结果报告》的议案
4. 关于《四川银行股份有限公司2024年度主要股东（大股东）评估情况的报告》的议案
六、其他事项
（一）参会登记
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1），该股东代理人不必是四川银行股份有限公司的股东。请股东或其委托代理人于2026年6月19日17:00前，将参会登记资料（详见附件2）通过邮寄或专人递送的方式送达联系人处。
（二）会议现场登记
登记时间：2026年6月30日（星期二）上午9:15-9:45。
登记地点：成都蓝海御华饭店御华厅（成都武侯区名都路166号）。
登记资料：已完成参会登记的参会人员持有效居民身份证原件（如为外籍人士，则持有效护照原件）到会场办理签到手续；未事先完成参会登记的参会人员须携带参会登记资料（详见附件2）至会议现场办理登记手续。
（三）联系方式
联 系 人: 沈女士
联系电话：028-6328 9675
邮 箱：ir@scbank.cn
联系地址：成都市高新区天府大道北段999号四川银行首座办公大楼2905室
邮 编：610041
特此通知。
四川银行股份有限公司董事会
2026年6月10日